Kraken, una de las bolsas de criptomonedas más grandes del mundo, fue demandada el lunes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que la acusó de operar ilegalmente como una bolsa de valores sin registrarse primero con el regulador.
La demanda en el tribunal federal de San Francisco es el último paso en el impulso del presidente de la SEC, Gary Gensler, para colocar las criptomonedas bajo el ámbito de su agencia, al sostener que los activos digitales son contratos de inversión sujetos a las leyes federales de valores.
Kraken tiene la intención de defenderse, diciendo que el Congreso debería decidir cómo regular los intercambios de criptomonedas y calificando la visión de la SEC sobre los activos digitales como «incorrecta como cuestión de derecho, falsa como cuestión de hecho y desastrosa como cuestión de política».
La bolsa con sede en San Francisco también dijo que la demanda no afectará a sus más de 10 millones de clientes.
En junio, la SEC presentó demandas similares contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y Coinbase, el más grande de Estados Unidos. Ambos se defienden de las afirmaciones del regulador.
La SEC dijo que Payward Inc y Payward Ventures Inc, que operan como Kraken, han ganado desde 2018 cientos de millones de dólares organizando compras y ventas de criptomonedas mientras hacían la «vista gorda» a las leyes de valores diseñadas para proteger a los inversores.
Kraken también fue acusado de tener controles internos deficientes y mantenimiento de registros inadecuado, lo que se refleja en parte en mezclar el dinero de los clientes con el suyo propio y pagar los costos operativos directamente de las cuentas de los clientes.
No registrarse ha «resultado en un modelo de negocio plagado de conflictos de intereses que pusieron en riesgo los fondos de los inversores», dijo el jefe de aplicación de la SEC, Gurbir Grewal, en un comunicado. «La elección de Kraken de obtener ganancias ilegales en lugar de proteger a los inversores es algo que vemos con demasiada frecuencia en este espacio».
En su declaración, Kraken dijo que la denuncia de la SEC admitió que cualquier supuesta «mezcla» equivalía a «no más que las tarifas de gasto de Kraken que ya había ganado».
La SEC también acusó a Binance de mezclar fondos de clientes, luego de un informe de Reuters que describía tal conducta. Binance ha negado la acusación de mezcla.
La demanda del lunes busca una multa civil, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente y el cese de actuar como un intercambio sin registrarse.
Kraken se fundó en 2011. Está respaldado por inversores como Blockchain Capital, Digital Currency Group, Hummingbird Ventures, SkyBridge y Tribe Capital.
El caso es SEC v Payward Inc et al, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Norte de California, No. 23-06003.
Información de Jonathan Stempel en Nueva York; Información adicional de Chris Prentice; Edición de David Gregorio, Stephen Coates y Chris Reese
Fuente: reuters
