Los fiscales estadounidenses en Nueva York están investigando el colapso de FTX, dijo una fuente con conocimiento de las investigaciones, después de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota la semana pasada tras una avalancha de retiros de clientes.
El Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ahora están investigando cómo FTX manejó los fondos de los clientes a medida que Alameda Research, la firma comercial propiedad del presidente ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se deshizo, dijo la fuente. FTX se había enfrentado a una aparente crisis de liquidez después de utilizar los fondos de los clientes para apuntalar a Alameda.
La investigación de la SEC también apunta a los ejecutivos de FTX en el manejo de los fondos de los clientes por parte de la empresa y cualquier posible incumplimiento de las leyes de valores, dijo una segunda fuente.
La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan, la SEC y la CFTC se negaron a comentar.
La quiebra de FTX siguió a un acuerdo de rescate fallido con el intercambio rival Binance, y FTX ahora enfrenta el escrutinio de los reguladores de EE. UU. por su manejo de los fondos de los clientes, así como por sus actividades de criptopréstamo.
Reuters informó la semana pasada que al menos mil millones de dólares en fondos de clientes se han desvanecido de FTX , citando fuentes. La desaparición de FTX marca la última agitación para la industria de las criptomonedas este año. El mercado criptográfico en general se ha desplomado en medio de una serie de colapsos que han derribado a otros jugadores clave, incluidos Voyager Digital y Celsius Network.
