Estados Unidos impuso el jueves sanciones a supuestas operaciones rusas de lavado de dinero que atendían a cibercriminales e involucraban tres intercambios ilegales de criptomonedas.
El Departamento de Justicia hizo pública una acusación formal que acusa al ciudadano ruso Sergey Sergeevich Ivanov de conspiración para cometer fraude bancario y lavado de dinero utilizando información robada de tarjetas de crédito y débito. Los servicios de Ivanov han sido utilizados por mercados de delitos cibernéticos, grupos de ransomware y piratas informáticos responsables de importantes violaciones de datos de importantes empresas estadounidenses, afirmó el departamento. El ciudadano ruso Timur Shakhmametov enfrentó cargos similares en la acusación, dijo el departamento.
En una acción coordinada, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Ivanov y Cryptex, una empresa de intercambio de moneda virtual con sede en San Vicente y las Granadinas pero que opera en Rusia. Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones a miles de objetivos rusos desde que Rusia invadió la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. La guerra ha dejado decenas de miles de muertos y ciudades destruidas. La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro también identificó a la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa PM2BTC, que está asociada con Ivanov, como una «preocupación principal de lavado de dinero» en relación con las finanzas ilícitas rusas.
La oficina de delitos financieros del Tesoro descubrió que PM2BTC utilizó «una ofuscación inusual» que dificultaba el rastreo de transacciones ilícitas, afirmó. PM2BTC tiene vínculos de larga data con instituciones financieras rusas o afiliadas a Rusia que están bajo sanciones estadounidenses u otras restricciones, según el Tesoro. “Estados Unidos y nuestros socios internacionales seguimos firmes en nuestro compromiso de evitar que facilitadores de delitos cibernéticos como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad”, dijo Bradley Smith, subsecretario interino de la unidad de inteligencia financiera y antiterrorismo del Tesoro.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Ivanov o Shakhmametov. El Departamento de Estado también está ofreciendo recompensas de hasta un millón de dólares cada uno por información que identifique a los líderes de PM2BTC y los mercados de tarjetas de crédito robadas PinPays y Joker’s Stash.
Reporte de Doina Chiacu; editado por Katharine Jackson, Bill Berkrot y Cynthia Osterman
Fuente: reuters
