Do Kwon, el empresario de criptomonedas surcoreano detrás de dos monedas digitales que perdieron unos 40.000 millones de dólares en 2022, se declaró inocente el jueves de los cargos de fraude criminal en Estados Unidos tras ser extraditado desde Montenegro esta semana.
Los fiscales federales en Manhattan revelaron el jueves una acusación formal de nueve cargos que acusa a Kwon, cofundador de Terraform Labs con sede en Singapur y desarrollador de las monedas TerraUSD y Luna, de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración de lavado de dinero. Kwon, de 33 años, vestía una camisa de manga larga verde oliva y pantalones deportivos negros cuando su abogado Andrew Chesley presentó la declaración de culpabilidad en una audiencia ante el juez magistrado estadounidense Robert Lehrburger en el tribunal federal de Manhattan.
El juez ordenó la detención de Kwon después de que Chesley dijera que no solicitaría libertad bajo fianza en ese momento. Kwon se llevó consigo una copia de la acusación de 79 páginas cuando los alguaciles estadounidenses lo sacaron de la sala del tribunal. Se espera que vuelva a comparecer ante el tribunal el 8 de enero. Kwon había acordado en junio pasado pagar una multa civil de 80 millones de dólares y que se le prohibiera realizar transacciones de criptomonedas como parte de un acuerdo de 4.550 millones de dólares que él y Terraform alcanzaron con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
En la acusación del jueves, la oficina del fiscal federal de Manhattan alegó que Kwon engañó a los inversores en 2021 sobre TerraUSD, una llamada moneda estable diseñada para mantener un valor de $ 1. Kwon supuestamente dijo a los inversores que un algoritmo informático conocido como «Terra Protocol» había restaurado el valor de la moneda cuando cayó por debajo de su paridad en mayo de 2021, cuando en realidad organizó que una empresa de comercio de alta frecuencia comprara en secreto millones de dólares del token para apuntalar artificialmente su precio.
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Los fiscales dijeron que esa afirmación falsa y otras llevaron a inversores minoristas e institucionales a comprar productos de Terraform y aumentar el valor de Luna, un token más tradicional desarrollado por Kwon que fluctuaba en valor pero estaba estrechamente vinculado a TerraUSD, a 50 mil millones de dólares para la primavera de 2022. «Gran parte de este crecimiento se produjo tras los descarados engaños de Kwon sobre Terraform y su tecnología», afirma la acusación. Cuando el valor de TerraUSD comenzó a caer nuevamente en mayo de 2022, la empresa comercial advirtió que apuntalarlo «no era tan simple esta vez», según la acusación.
TerraUSD y Luna se desplomaron ese mes, lo que hizo caer el valor de otras criptomonedas, incluido bitcoin, y causó estragos más amplios en el mercado de criptomonedas. Los fiscales no identificaron a la empresa comercial. Los abogados de la SEC dijeron en su caso civil que Jump Trading había apuntalado a TerraUSD en mayo de 2021. Jump no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
DETENCIÓN EN MONTENEGRO
En un juicio sobre las reclamaciones de la SEC, un jurado federal en Manhattan encontró a Kwon y Terraform responsables en abril pasado por defraudar a los inversores en criptomonedas. El abogado de Terraform había dicho en los argumentos finales que la empresa y Kwon habían sido sinceros sobre sus productos y cómo funcionaban, incluso cuando fallaron. Kwon no asistió a ese juicio porque se encontraba detenido en Montenegro desde marzo de 2023 acusado de falsificación. Fue entregado a las fuerzas de seguridad estadounidenses el martes en un aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro.
Terraform se declaró en quiebra el pasado mes de enero.Kwon es uno de los varios magnates de las criptomonedas que enfrentan cargos federales después de que una caída en los precios de los tokens digitales en 2022 provocara el colapso de varias empresas. Sam Bankman-Fried , quien fundó el exchange FTX, está apelando su condena y sentencia de 25 años en marzo pasado por robar $8 mil millones a los clientes. Alex Mashinsky , fundador y ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius Network, se declaró culpable el mes pasado de dos cargos de fraude.
Reporte de Luc Cohen en Nueva York; reporte adicional de Jody Godoy; editado por Kevin Liffey, Frances Kerry, Jason Neely y Paul Simao
Fuente: reuters
