La creciente cantidad de criptomonedas incautadas en transacciones ilegales en China está impulsando a los gobiernos locales a encontrar formas de deshacerse de ellas y generando pedidos de los tribunales y la industria financiera para una mejor regulación.
Los abogados dijeron que la falta de reglas sobre cómo las autoridades deben manejar los bitcoins y otras criptomonedas confiscadas, cuyo comercio está prohibido en el continente, ha generado enfoques inconsistentes y opacos que algunos temen que podrían envalentonar a los infractores de la ley y fomentar la corrupción.
Junto con jueces superiores y policías, los abogados están debatiendo cambios a las reglas que, según dijeron, pronto cambiarán la forma en que se tratan las monedas virtuales confiscadas. Esto podría ser un cambio radical para la industria de criptomonedas de China, y llega en un momento de crecientes tensiones chino-estadounidenses en la segunda presidencia de Donald Trump, coincidiendo con los planes de Trump de desregular las criptomonedas y crear una reserva de bitcoin.
El comercio de criptomonedas está prohibido en China y los tokens digitales no se reconocen como moneda de curso legal ni como activos allí.
Pero los gobiernos locales han estado utilizando empresas privadas para vender monedas digitales confiscadas a cambio de efectivo para reponer las arcas públicas afectadas por una economía en desaceleración, según documentos judiciales y de transacciones vistos por Reuters. Estas ventas son «una solución provisional que, estrictamente hablando, no está totalmente en línea con la prohibición actual de China sobre el comercio de criptomonedas», dijo Chen Shi, profesor de la Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan. Es urgente mejorar la supervisión porque el número de casos y las sumas de dinero están aumentando, dijo Chen, quien asistió a un seminario en enero para discutir el tema con varios funcionarios.
Guo Zhihao, un abogado con sede en Shenzhen que también asistió al seminario, dijo que la prohibición de China sobre el comercio de criptomonedas entra en conflicto con la necesidad de las autoridades locales de liquidar las monedas digitales incautadas. Guo, socio principal del bufete de abogados Beijing Yingke, cree que el banco central de China está mejor posicionado para manejar las criptomonedas y debería venderlas en el extranjero o crear una reserva de criptomonedas a partir de tokens confiscados, como planea hacer Trump. El seminario, uno de varios celebrados en los últimos meses, estuvo abierto a todas las sugerencias y no garantiza la implementación de ninguna. Sin embargo, los participantes y los actores del mercado afirman que se está alcanzando un consenso casi total sobre la necesidad de permitir el reconocimiento judicial de las criptomonedas como activos y un procedimiento uniforme para la disposición de las monedas virtuales incautadas.
AUMENTO DE CASOS PENALES
Los debates se han intensificado este año junto con un aumento de casos penales en China relacionados con las criptomonedas, que van desde fraude en Internet hasta lavado de dinero y juegos de azar ilegales. El dinero involucrado en delitos relacionados con criptomonedas se multiplicó por diez, alcanzando los 430.700 millones de yuanes (59.000 millones de dólares) en 2023, según la firma de seguridad blockchain SAFEIS. El año pasado, China demandó a 3.032 personas involucradas en lavado de dinero relacionado con criptomonedas, según el principal fiscal del país. El número de delitos criptográficos desmantelados ha coincidido con un aumento en las sanciones y los ingresos confiscatorios de los gobiernos locales, que alcanzaron un récord de 378 mil millones de yuanes en 2023, un aumento del 65% en cinco años, según datos oficiales del presupuesto público.
Liu Honglin, un abogado que asesora a los gobiernos locales sobre cuestiones relacionadas con las criptomonedas, dijo que las criptomonedas incautadas se han convertido en un contribuyente importante a las finanzas locales en algunas ciudades, donde las monedas digitales, que se pueden transferir fácilmente y de forma anónima a través de las fronteras, son herramientas cada vez más populares para los delincuentes. Pero no existen reglas que regulen a las empresas privadas que ayudan a los gobiernos locales con la eliminación, algo que debe cambiar, dijo Liu. Jiafenxiang, una empresa de tecnología con sede en Shenzhen, ha vendido criptomonedas por valor de más de 3.000 millones de yuanes en mercados offshore desde su fundación en 2018, en nombre de gobiernos locales, incluidos los de las ciudades de Xuzhou, Hua’an y Taizhou en la provincia oriental china de Jiangsu, según un documento visto por Reuters.
Los ingresos en dólares estadounidenses luego se cambian a yuanes a través de bancos locales, antes de ser transferidos a las cuentas de las oficinas financieras locales, según los registros de transacciones. Jiafenxiang declinó hacer comentarios. Los gobiernos locales de Xuzhou, Hua’an y Taizhou no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. Se estima que los gobiernos locales de China poseían 15.000 bitcoins por un valor de 1.400 millones de dólares al final del año pasado, lo que posicionó al estado como el 14º mayor tenedor de criptomonedas del mundo, afirmó la firma de inversión en bitcoins River.
ALTAMENTE RENTABLE
Bit Jungle, proveedor de servicios blockchain, dijo que es legítimo que las empresas privadas ayuden a los gobiernos locales a deshacerse de las criptomonedas, siempre que garanticen la seguridad de los activos, los vendan a través de intercambios offshore autorizados y cumplan con las reglas de gestión de capital. «Es un negocio altamente rentable que atrae a cada vez más participantes», dijo Sun Jun, abogado especializado en criptomonedas y socio principal de Shanghai Landing Law Offices. Sun sugiere que China aclare los atributos de propiedad de las monedas virtuales, establezca una agencia o un sistema para la eliminación de criptomonedas y examine a las empresas de terceros.
Ru Haiyang, codirector ejecutivo de HashKey, el mayor exchange de criptomonedas con licencia de Hong Kong, dijo que China podría querer tomar prestado del manual de Trump y mantener los bitcoins confiscados como reserva estratégica, y que el gobierno central consolide las ventas de activos. Winston Ma, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y ex director general de China Investment Corp (CIC), también ve el beneficio de abordar las criptomonedas incautadas de manera centralizada, como por ejemplo estableciendo un fondo soberano de criptomonedas en Hong Kong, donde se permite el comercio de criptomonedas. «Una gestión más centralizada ayudaría a China a maximizar el valor de las criptomonedas incautadas», dijo Ma.
Información de Shanghai and Hong Kong Newsroom; edición de Vidya Ranganathan y Lincoln Feast.
Fuente: reuters
