Los inversores retiraron alrededor de 956 millones de dólares del intercambio de criptomonedas Binance en las últimas 24 horas, según mostraron datos del mercado, después de que su jefe, Changpeng Zhao, renunció y se enfrentó a una pena de prisión después de declararse culpable el martes para resolver una disputa de años en EE.UU. investigación sobre finanzas ilícitas.
El acuerdo, en el que Binance pagará 4.300 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, plantea dudas sobre el futuro del mayor intercambio de criptomonedas del mundo y marca otro golpe para una industria acosada por escándalos. Zhao ha sido reemplazado por Richard Teng, un alto ejecutivo de Binance que se unió en 2021, dijo la compañía.
El miércoles no estaba claro cuánto tiempo de cárcel, si lo hubiera, cumpliría Zhao en última instancia, y cuánta influencia él, como fundador y principal accionista de Binance, podría seguir ejerciendo sobre Binance según los términos del acuerdo.
Algunos analistas también señalaron que era poco probable que el acuerdo pusiera fin a los problemas legales de la bolsa en EE. UU., y los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores que alegan que Binance violó las leyes de valores de EE. UU. aún no se han resuelto.
«Binance no está completamente fuera de peligro. La demanda civil en curso con la SEC sigue siendo una preocupación para el intercambio, que probablemente resultará en más multas», escribió Robert Le, analista de criptografía de la firma de datos PitchBook.
Los datos de la plataforma de criptoanálisis Nansen, que no incluye los flujos de bitcoin, indicaron que algunos inversores se habían sentido desconcertados por la noticia, retirando 956 millones de dólares del intercambio. Aún así, las salidas fueron pequeñas en relación con los más de 65 mil millones de dólares en activos que permanecen en Binance, dijo Nansen.
Mientras luchaba por dominar el mercado, Binance evitó los controles clave que Zhao creía que desanimarían a los clientes, dijeron las autoridades.
No informó sobre más de 100.000 transacciones sospechosas, incluidas organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, como el grupo militante palestino Hamás, y nunca informó sobre transacciones con sitios web dedicados a vender materiales de abuso sexual infantil.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero dijo el martes que había trabajado duro para hacer que Binance fuera «más seguro y aún más protegido». Los abogados de Zhao no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles. El martes admitió que «cometí errores y debo asumir la responsabilidad».
TIEMPO DE PRISIÓN
Si bien las autoridades han investigado a Zhao y Binance desde al menos 2018, la salida de Zhao marca un desarrollo dramático para una de las figuras más poderosas de la industria de la criptografía. Zhao, que reside en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), presentó su declaración de culpabilidad ante un tribunal de Seattle el martes.
Se enfrenta a una pena máxima de prisión de 18 meses según las directrices federales y ha aceptado no apelar ninguna sentencia hasta esa duración. Los fiscales tomarán una posición sobre cuánta pena de cárcel solicitarán más cerca de la audiencia de sentencia de Zhao del 23 de febrero en Seattle, dijo el miércoles un portavoz del Departamento de Justicia.
«Pero nos reservamos el derecho de buscar una sentencia que supere las directrices».
Zhao pagó una fianza de 175 millones de dólares, y otros 15 millones de dólares se mantuvieron en una cuenta fiduciaria, según mostró un expediente judicial. Ha aceptado regresar a Estados Unidos 14 días antes de la sentencia.
Reuters no pudo determinar de inmediato su paradero el miércoles. En la audiencia del martes, los abogados de Zhao dijeron que permanecería en el área de Seattle hasta el lunes por la noche y que luego podría regresar a los Emiratos Árabes Unidos, siempre que el juez de distrito no objetara su acuerdo con el gobierno, dijo otro portavoz del Departamento de Justicia.
Más tarde el miércoles, los fiscales federales instaron a un juez federal a impedir que Zhao abandonara los Estados Unidos continentales antes de su sentencia en febrero, diciendo en un expediente judicial que Zhao representaba un grave riesgo de fuga a pesar de las condiciones de su libertad bajo fianza.
«No existe una combinación de condiciones suficientes para proteger contra el riesgo de fuga y garantizar el regreso de Zhao» para la sentencia, dijeron los fiscales.
Algunos expertos legales dijeron que no esperaban que Zhao pasara más de un año en prisión, tal vez menos, citando a Arthur Hayes, exjefe del intercambio de criptomonedas BitMEX, quien también se declaró culpable de violaciones contra el lavado de dinero.
Hayes finalmente fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario en 2022, a pesar de que el gobierno solicitó pena de prisión. Otros altos ejecutivos de BitMEX acusados no cumplieron condena.
Sin embargo, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, podría pasar décadas en prisión después de ser declarado culpable este mes de defraudar a los clientes de su criptoexchange ahora en quiebra.
Con base en los hechos alegados, los fiscales probablemente podrían haber acusado a Zhao de delitos más graves que conllevaran sentencias más severas, pero tuvieron que sopesar eso con la probabilidad de que se hubiera quedado en el extranjero para evitar la captura, dijeron expertos legales.
«No hay que burlarse de lograr que el director ejecutivo se declare culpable», dijo Daniel Silva, socio del bufete de abogados Buchalter y ex fiscal federal.
El acuerdo también prohíbe a Zhao «cualquier participación presente o futura en la operación o gestión» de Binance, que fundó en 2017 y ha mantenido un estricto control desde entonces. Sigue siendo un accionista importante y dijo el martes que estará «disponible para que el equipo consulte según sea necesario, de conformidad» con el acuerdo.
«Esto podría darle un gancho para ejercer el control, a través de los canales habituales de gobierno corporativo (por ejemplo, el voto de los accionistas», escribió Yesha Yadav, profesora de derecho en la Universidad de Vanderbilt, en un correo electrónico a Reuters.
«Al mismo tiempo, imagino que Binance tendrá mucho cuidado».
Información adicional de Luc Cohen; Edición de Michelle Price, Richard Chang y Jamie Freed
Fuente: reuters
