El principal regulador de valores de EE. UU. Demandó el miércoles al fundador de la ahora desaparecida plataforma de intercambio de criptomonedas BitConnect por su presunto papel en la recaudación fraudulenta de alrededor de $ 2 mil millones de miles de inversores minoristas.
Ampliando un caso civil anunciado en mayo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, un ciudadano indio, de mentir sobre la capacidad de BitConnect para generar ganancias y de violar las leyes de registro destinadas a proteger a los inversores.
En una demanda en la corte federal de Manhattan, la SEC también acusó al promotor Glenn Arcaro y su firma Future Money Ltd de recibir fraudulentamente más de $ 24 millones en «comisiones por referencias» y otras sumas como principal promotor de BitConnect en Estados Unidos.
Arcaro se declaró culpable el miércoles de un cargo de conspiración de fraude electrónico criminal relacionado ante el juez federal Mitchell Dembin en San Diego. Su sentencia es el 15 de noviembre.
Fundada en 2016, BitConnect creó un token digital llamado BitConnect Coin que podría intercambiarse por bitcoin, la popular criptomoneda.
La SEC dijo que a los inversionistas en un «programa de préstamos» de BitConnect se les dijo que BitConnect usaba un «robot de comercio de software de volatilidad» que podría generar retornos del 40% por mes, y se les dio retornos ficticios que mostraban ganancias anualizadas del 3,700%.
Pero el regulador dijo que los inversores perdieron gran parte de su dinero después de que el precio de BitConnect Coin se hundiera un 92% el 16 de enero de 2018.
Los fiscales dijeron que BitConnect ejecutó un «esquema Ponzi de libro de texto» al pagar a los inversores anteriores con dinero de nuevos inversores.
Kumbhani, de 35 años, ha vivido en Surat, India, pero se desconoce su paradero, mientras que Arcaro, de 44 años, vive en Los Ángeles e incorporó Future Money en Hong Kong, dijeron las autoridades.
Los esfuerzos para localizar a Kumbhani no tuvieron éxito. El abogado de Arcaro no respondió a las solicitudes de comentarios.
La SEC demandó a otros cinco promotores de BitConnect el 28 de mayo.
Ha obtenido sentencias que requieren que dos promotores, Michael Noble y Joshua Jeppesen, y la prometida de Jeppesen paguen más de $ 3.5 millones y 190 bitcoins. Los otros promotores no han respondido a la demanda o no han sido notificados.
