El exjefe de Binance debe permanecer en EE. UU. hasta la sentencia de febrero: presentación

El exjefe de Binance, Changpeng Zhao, tiene que permanecer en los Estados Unidos continentales antes de su sentencia por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, dijo el jueves el juez de distrito estadounidense Richard Jones.

El mes pasado, Binance Holdings acordó pagar más de 4.300 millones de dólares y se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones. Zhao también se declaró culpable y enfrenta una sentencia máxima de prisión de 18 meses según las pautas federales y acordó no apelar ninguna sentencia hasta esa duración.

Un juez dijo anteriormente que Zhao podría regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde ha estado viviendo, antes de su audiencia de sentencia en febrero. El mes pasado, el juez de distrito dijo que revisaría el asunto.

El Departamento de Justicia pidió al juez que exigiera que Zhao permaneciera en el país, diciendo que representaba un riesgo de fuga. Los abogados de Zhao cuestionaron esa afirmación, señalando que pagó una fianza «sustancial» y vino voluntariamente a Estados Unidos para aceptar la responsabilidad por sus acciones.

Pero en un documento judicial presentado el jueves, el juez del Tribunal de Distrito de Seattle estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia y dijo que Zhao no había convencido al tribunal de que es poco probable que huya si se le permite regresar a los Emiratos Árabes Unidos.

«Si bien el paquete de fianza es sustancial, si no sin precedentes, es un paquete que parece estar compuesto en gran medida por activos fuera del alcance del gobierno», dijo Jones en el expediente judicial del jueves.

Zhao puede permanecer libre y viajar dentro de Estados Unidos, según las condiciones de su libertad bajo fianza. Su audiencia de sentencia está programada para el 23 de febrero de 2024.

Informe de Chris Prentice Edición de Chris Reese y Leslie Adler

Fuente: reuters

 

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