Las autoridades estadounidenses presentaron el martes cargos penales contra un ejecutivo de criptomonedas y cargos civiles contra él y su hermana, acusándolos de estafar a inversores minoristas en millones de dólares con un token digital conocido como Ormeus Coin.
En documentos presentados en la corte federal de Manhattan, el Departamento de Justicia dijo que John Barksdale mintió sobre el valor y la rentabilidad de los activos mineros de Ormeus Coin, incluido que la moneda estaba respaldada por una operación minera de $250 millones que generaba más de $5 millones de ingresos mensuales.
La SEC dijo que los Barksdales recaudaron $124 millones de más de 20,000 inversionistas desde 2017 a través de su compañía de marketing multinivel Ormeus Global SA, y gastaron millones de dólares en viajes, bienes raíces y otros gastos personales.
Los Barksdale «actuaron como vendedores de aceite de serpiente modernos» al engañar a los inversores, dijo Melissa Hodgman, directora asociada de la división de cumplimiento de la SEC, en un comunicado.
John Barksdale ha sido arrestado y enfrenta hasta 65 años de prisión por cargos de fraude de valores, fraude electrónico y conspiración, según el Departamento de Justicia.
Ambos acusados son ciudadanos estadounidenses; John Barksdale, de 41 años, vivió en Tailandia y JonAtina Barksdale, de 45 años, en Hong Kong, dijo la SEC.
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Se espera que el presidente Joe Biden ordene esta semana al Departamento de Justicia y otras agencias federales que estudien las posibles ramificaciones de la creación de una moneda digital del banco central de EE. UU., dijo una persona familiarizada con el asunto.
Los casos son US v. Barksdale, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York, No. 21-cr-00684; y SEC v. Barksdale et al en la misma corte, No. 22-01933.
