El jefe de Binance, Changpeng Zhao, renunció y se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares que resuelve una investigación de años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, dijeron los fiscales el martes. .
El acuerdo, por el que Zhao pagará personalmente 50 millones de dólares, fue descrito por los fiscales como una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos. Es otro golpe a la industria de la criptografía que se ha visto acosada por investigaciones y llega inmediatamente después de la reciente condena por fraude del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried .
Pero varios expertos legales dijeron que fue un buen resultado para Zhao, ya que dejó intacta su vasta riqueza y le permitió conservar su participación en Binance, el intercambio que fundó en 2017.
Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones y no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, dijeron las autoridades.
El intercambio tampoco informó transacciones con sitios web dedicados a vender materiales de abuso sexual infantil y fue uno de los mayores receptores de ingresos por ransomware, dijeron.
«Binance facilitó a los delincuentes mover sus fondos robados y ganancias ilícitas en sus intercambios», dijo el martes el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. “Binance también hizo algo más que simplemente no cumplir con la ley federal. Fingió cumplir”.
Algunos de los cargos, que son tanto penales como civiles, se relacionan con prácticas que Reuters informó por primera vez en una serie de artículos en 2022.
El Departamento de Justicia, que negoció el acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento del Tesoro, busca una sentencia de prisión de 18 meses para Zhao, el máximo sugerido según las directrices federales, informó el New York Times.
El ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, fue acusado por la CFTC, dijo la agencia. Ni Lim ni sus abogados respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Binance pagará 1.810 millones de dólares en 15 meses y una confiscación adicional de 2.510 millones de dólares como parte del acuerdo, dijeron los fiscales.
Zhao, un multimillonario que nació en China y se mudó a Canadá a la edad de 12 años, se declaró culpable en un tribunal de Seattle el martes por la tarde.
«Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance», dijo Zhao en un tweet después de que se anunciara el acuerdo. «Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí».
Si bien las autoridades han investigado a Zhao y Binance durante años, la salida de Zhao marca un acontecimiento dramático para una de las figuras más poderosas de la industria de las criptomonedas y para Binance. El acuerdo plantea dudas sobre el futuro del intercambio de cifrado, que él ha controlado estrechamente.
Richard Teng, un ejecutivo de Binance desde hace mucho tiempo, asumirá el cargo de Binance, dijo Zhao en su publicación.
«Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa por violaciones históricas de cumplimiento penal y le permiten pasar página», dijo Binance en un comunicado.
En una declaración separada, Teng dijo que su atención se centraría en «garantizar a los usuarios que pueden seguir confiando en la solidez financiera y la seguridad de la empresa».
ZHAO CONSERVA LA PARTICIPACIÓN EN BINANCE
Yesha Yadav, profesora de derecho de la Universidad de Vanderbilt, dijo que si bien la multa era extremadamente grande, parecía manejable para Binance.
«Este acuerdo… parece diseñado para darle a Binance la oportunidad de vivir un día más, mientras elimina a CZ, una figura decorativa que ha estado tan intrínsecamente vinculada al crecimiento de un modelo de negocio», dijo.
Sin embargo, dado que Zhao parece conservar su participación en Binance, es posible que aún pueda ejercer influencia en la empresa, añadió Yadav.
Zhao vale 10.200 millones de dólares, según Forbes.
Dada la gravedad de las violaciones y los actores involucrados, Zhao parece haber «salido bastante bien de esto», ya que el gobierno estadounidense probablemente tuvo que convencerlo para que viniera a Estados Unidos, dijo Robert Frenchman de Mukasey Frenchman LLP.
«Él todavía tiene una riqueza enorme», dijo Frenchman. «No es probable que pase demasiado tiempo en una cárcel estadounidense. Conserva su participación en Binance, una empresa que ahora ha resuelto algunos de sus mayores problemas legales».
Los fiscales probablemente sopesaron esos beneficios para Zhao con la posibilidad de que de otro modo no se hubiera rendido y el deseo de convencer a Binance de que aceptara pagar una suma considerable, dijo Jeffrey Cohen, profesor asistente de la Facultad de Derecho de Boston College y exfiscal federal.
«Si se puede obtener una buena cifra para una multa corporativa y el costo es que los acusados individuales reciban una pena ligeramente menor, el gobierno hace ese cálculo», dijo Cohen.
‘POTENCIALMENTE ILEGAL’
Binance ha estado bajo el escrutinio del Departamento de Justicia desde al menos 2018, informó Reuters el año pasado, solo uno de una serie de dolores de cabeza legales que enfrenta en los Estados Unidos.
Los fiscales federales pidieron a la empresa en diciembre de 2020 que proporcionara registros internos sobre sus esfuerzos contra el lavado de dinero, junto con las comunicaciones que involucraban a Zhao.
La CFTC presentó cargos civiles contra Binance en marzo, alegando que no implementó un programa eficaz contra el lavado de dinero para detectar y prevenir la financiación del terrorismo.
Internamente, los funcionarios y empleados de Binance reconocieron que la plataforma facilitó «actividades potencialmente ilegales», alegó la CFTC.
En febrero de 2019, Lim de Binance recibió información sobre transacciones del grupo militante palestino Hamas en Binance, escribió la CFTC.
Lim, un singapurense, «explicó a un colega que los terroristas normalmente envían ‘pequeñas sumas’ ya que ‘grandes sumas constituyen lavado de dinero'», dijo la CFTC en su demanda de marzo.
Daniel Silva, socio del bufete de abogados Buchalter y exfiscal federal, dijo que las acusaciones probablemente podrían haber respaldado cargos contra Zhao que conllevan penas más severas, como fraude o lavado de dinero.
«Corría el riesgo de sufrir cargos mucho más graves, por lo que esta resolución es muy favorable para él», dijo Silva.
Información de Chris Prentice y Jonathan Stempel en Nueva York y David Lawder en Washington; Información adicional de Tom Wilson y Elizabeth Howcroft en Londres y Luc Cohen en Nueva York; Edición de Michelle Price, Megan Davies y Lisa Shumaker
Fuente: reuters
