La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el jueves aumentar la transparencia en torno a los «mezcladores» de criptomonedas para combatir el uso de la herramienta por parte de grupos como el grupo militante palestino Hamas.
Si se finaliza, la regla requeriría que las empresas financieras reporten información sobre transacciones que sospechen que involucran mezcladores de criptomonedas, que son herramientas de software anónimas que permiten a los usuarios ocultar la fuente o el propietario de los activos digitales.
LA TOMA
La propuesta de FinCEN subraya la creciente preocupación entre los funcionarios estadounidenses sobre el papel de las criptomonedas en la financiación de aquellos considerados «grupos terroristas» por el gobierno de EE. UU., un tema que se puso en el centro de atención por el ataque mortal de Hamás en Israel este mes.
CONTEXTO
* La comunidad criptográfica ha promocionado durante mucho tiempo los activos digitales como vehículos para transacciones anónimas, pero los reguladores han tomado medidas enérgicas contra la industria con una serie de acciones federales de cumplimiento.
* Hamás utiliza una red financiera global para canalizar el apoyo de organizaciones benéficas y naciones amigas, incluso mediante el uso de criptomonedas, informó Reuters el lunes .
* El miércoles, la administración Biden emitió sanciones para interrumpir la financiación de Hamás, que incluía un intercambio de cifrado con sede en Gaza. Los legisladores estadounidenses también instaron a la Casa Blanca a tomar medidas enérgicas rápidamente contra el uso de criptomonedas para evadir sanciones y financiar las operaciones de grupos como Hamás y Hezbolá.
* El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones a los mezcladores de criptomonedas Tornado Cash y Blender.
CITA CLAVE
«La acción de hoy subraya el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de la mezcla de moneda virtual convertible por parte de una amplia gama de actores ilícitos, incluidos ciberactores afiliados al estado, ciberdelincuentes y grupos terroristas», dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado.
Información de Hannah Lang en Washington; edición de Michelle Price y Deepa Babington
Fuente: reuters
