Una empresa de criptomonedas presentada recientemente por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su nuevo enviado a Oriente Medio, el multimillonario Steve Witkoff, se ha asociado con una plataforma de criptomonedas que, según las autoridades y los expertos financieros, ha sido utilizada por delincuentes y grupos militantes respaldados por Irán, Hamás y Hezbolá.
World Liberty Financial Inc, fundada por la familia Witkoff dos meses antes de las elecciones estadounidenses de noviembre con Trump como beneficiario financiero, presenta preocupaciones en materia de ética y conflictos de intereses, dicen seis especialistas en ética del gobierno estadounidense. Entre sus mayores preocupaciones está el nuevo socio de World Liberty: la plataforma criptográfica Tron.
Más rápida y barata que Bitcoin, la red Tron ha superado a su rival como vehículo para transferencias de criptomonedas asociadas con grupos designados como organizaciones terroristas por Israel, Estados Unidos y otros países, informó Reuters en 2023 , citando entrevistas con siete expertos en delitos financieros y especialistas en investigaciones de criptomonedas.
El mes pasado, Tron anunció que invertiría 30 millones de dólares en World Liberty. El fundador de Tron, el empresario nacido en China Justin Sun, se unirá a la empresa Trump-Witkoff como asesor, según informaron Sun y World Liberty en la plataforma de redes sociales X. Tron, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, es ahora el mayor inversor de World Liberty, dijo Sun. Las incautaciones de criptomonedas anunciadas por los servicios de seguridad israelíes desde 2021 han señalado con frecuencia el uso de Tron por parte de militantes, incluido Hamás, cuyo ataque de 2023 a Israel mató a 1.200 personas, según las autoridades israelíes, y desencadenó la guerra de Gaza.
La Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBTCF) de Israel, responsable de estas incautaciones, congeló 186 monederos Tron desde julio de 2021, alegando que habían sido utilizados por una «organización terrorista designada» o para un «delito terrorista grave». De ellos, las autoridades israelíes vincularon 84 monederos Tron a Hamás o a aliados de Hamás, incluida la Yihad Islámica, 39 a Hezbolá y 63 a grupos terroristas o cambistas de dinero no especificados. La incautación más reciente de Tron se anunció el 28 de marzo.
Reuters no pudo determinar de forma independiente el uso de Tron por parte de grupos militantes y la NBTCF no proporcionó pruebas de sus afirmaciones ni respondió a las solicitudes de más detalles. Hamás y Hezbolá no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Tron, que se beneficia de las comisiones por transacciones en su red, dijo a Reuters que su tecnología “ha atraído tanto a usuarios legales como a aquellos con motivos ilícitos”, pero no respondió específicamente a las afirmaciones de que ha sido utilizada por militantes. La empresa “ha tomado medidas proactivas para abordar el riesgo de actividades ilícitas en su red”, dijo un portavoz de Tron en respuesta a preguntas para este artículo. Una colaboración con las fuerzas del orden lanzada en septiembre congeló 70 millones de dólares en fondos ilícitos, dijo el portavoz. Sun, el fundador, no respondió a una solicitud de comentarios.
En el marco de una conferencia sobre criptomonedas en Abu Dhabi, Eric Trump dijo a Reuters que el uso de criptomonedas por parte de grupos criminales era “la principal preocupación de todos”, pero dijo que las instituciones financieras tradicionales también se usaban para canalizar “dinero malo”. “Todo puede ser manipulado si lo usan las personas equivocadas, y hay que tomar medidas enérgicas al respecto”, dijo el segundo hijo de Trump, y agregó que la industria de las criptomonedas hará “un gran trabajo” para vigilarse a sí misma cuando se trate de flujos ilícitos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha incautado billeteras Tron, incluida una cuenta vinculada a un grupo que, según el departamento, recaudó dinero para Hamás tras el ataque de 2023 a Israel. En marzo, el Tesoro impuso sanciones contra un cambista con sede en el Líbano que, según dijo, proporcionó a los funcionarios de Hezbolá cuentas de criptomonedas, incluida una billetera Tron, para recibir fondos de Irán. La inversión de Tron en World Liberty generó preocupación entre los expertos en ética.
«Hay señales de alerta por todos lados», dijo Kathleen Clark, profesora de la Universidad de Washington en St. Louis, especializada en ética gubernamental. Sus preocupaciones incluyen el tamaño significativo de la inversión de Tron en World Liberty, si Trump podría beneficiarse económicamente de ella y el supuesto uso de Tron por parte de militantes como Hamás y Hezbolá. También destacó una investigación sobre el fundador de Tron, Sun, realizada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. En 2023, la SEC acusó a Sun de fraude, acusándolo de inflar artificialmente el volumen de operaciones y ocultar pagos a celebridades para promocionar sus empresas. Sun, que tiene su sede en Suiza y es ciudadano de Granada, dijo que los cargos de la SEC «carecen de fundamento». El caso está en curso.
Clark cuestionó si la estrecha relación de World Liberty con Sun representaría un conflicto de intereses para Trump una vez que su administración asuma el control de la SEC en enero. Los portavoces de Trump y su equipo de transición no respondieron directamente a las preguntas sobre los vínculos financieros de Trump con World Liberty, la inversión en Tron y los posibles conflictos. «El presidente Trump no se metió en la política para obtener ganancias», dijo la portavoz de transición Karoline Leavitt. «Está luchando porque ama a la gente de este país y quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande». A los grupos militantes y criminales les gusta Tron porque brinda a los usuarios la opción de ocultar sus identidades, cobra tarifas bajas y se puede convertir en efectivo fácilmente, según algunos expertos en criptomonedas.
POSIBLES CONFLICTOS
Witkoff es cofundador de World Liberty y tiene una participación en una empresa (WC Digital Fi, LLC) que tiene derecho a recibir parte de los ingresos de World Liberty, según los términos de la empresa. Es un amigo cercano de Trump y donante de su campaña presidencial republicana. Witkoff planea colocar todas sus inversiones en un “fideicomiso ciego”, dijo una persona familiarizada con los planes de Witkoff que pidió no ser identificada. La fuente, sin embargo, dijo que Witkoff mantendría la propiedad de sus activos. Por lo general, en un fideicomiso ciego, un administrador externo controla los activos de un funcionario, vende aquellos que plantean un conflicto y reinvierte las ganancias en inversiones desconocidas para el propietario.
Witkoff se negó a hacer comentarios. World Liberty no respondió a las solicitudes de comentarios sobre posibles cuestiones éticas y la inversión de Tron en la empresa. Incluso con un fideicomiso, World Liberty genera potenciales conflictos de intereses, dijeron a Reuters los especialistas en ética. Las recomendaciones de política de Witkoff para Oriente Medio podrían verse afectadas por lo que él considere mejor para World Liberty en lugar de Estados Unidos, dijeron. Incluso si Witkoff crea un fideicomiso y no participa en las operaciones diarias de World Liberty, existen posibles conflictos mientras mantenga una participación financiera en la empresa, dijo Richard Painter, asesor de ética del ex presidente George W. Bush y profesor de la Universidad de Minnesota.
“No importa si estás involucrado en la gestión de la empresa o no. Lo que importa es si tienes un interés financiero que podría verse afectado directamente por tu trabajo en el gobierno”, dijo Painter. Trump también enfrenta posibles conflictos por parte de World Liberty, dijeron los expertos. Trump figura como “principal defensor de las criptomonedas” en el sitio web de World Liberty y tiene derecho a una parte de sus ingresos, según los términos y condiciones de la empresa. Según los términos y condiciones, World Liberty vende un token exclusivo que no se puede comercializar, a diferencia de Bitcoin y otros tokens criptográficos. Trump y otros “afiliados” anónimos tienen derecho al 75% de algunos ingresos de World Liberty, según los términos, lo que aumenta la posibilidad de que la gente compre monedas de World Liberty para intentar ganarse su favor.
«¿Es esta una forma alternativa de congraciarse con Trump?», preguntó Clark sobre World Liberty. Los negocios de Trump fueron objeto de un escrutinio minucioso durante su primer mandato. Mientras estuvo en el cargo, al menos 20 gobiernos, incluidos Arabia Saudita y China, gastaron en conjunto más de 7,8 millones de dólares en sus hoteles y otras propiedades, según un informe, Publicado por los demócratas del Congreso en enero. Trump no enfrentó consecuencias legales por ese gasto. El equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de información sobre qué medidas tomaría para abordar cualquier conflicto con World Liberty.
La conexión de World Liberty con Trump ocupa un lugar destacado en el sitio web de la empresa. Una foto de Trump, con la oreja vendada tras el intento de asesinato de julio, da la bienvenida a los visitantes de la página de inicio. Las primeras personas que figuran como miembros del equipo de World Liberty son Trump y sus tres hijos, Don Jr., Eric y Barron, a quienes se describe como «embajadores de la Web3». El propio Trump, junto con familiares y asociados, presentó la empresa durante un evento en vivo en X en septiembre. Don Jr. y Barron no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Según los expertos, Trump y su familia también podrían beneficiarse de los posibles cambios regulatorios que su administración haga en relación con las criptomonedas a través de World Liberty. Durante la campaña, Trump prometió nombrar a un nuevo presidente de la SEC para reemplazar a Gary Gensler, quien se enfrentó a la industria de las criptomonedas con varias demandas. La semana pasada, eligió al abogado de Washington, Paul Atkins, partidario de las criptomonedas, para el cargo. Los hijos de Witkoff, Alex y Zach, también figuran como cofundadores de World Liberty. No respondieron a las solicitudes de comentarios. Eric Trump dijo a Reuters que está “muy involucrado” en World Liberty.
Si gobiernos extranjeros o fondos soberanos de inversión invirtieran en World Liberty, eso podría poner a Witkoff y Trump en violación de la cláusula de «emolumentos» de la Constitución de Estados Unidos, diseñada para impedir la corrupción y la influencia indebida en el gobierno, dijo Larry Noble, profesor de la American University y ex asesor general de la Comisión Federal Electoral. La cláusula prohíbe a los funcionarios federales aceptar obsequios u otras ventajas de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. Los diplomáticos dijeron que se sorprendieron cuando Witkoff, un inversor inmobiliario de Nueva York, fue nombrado enviado especial para Oriente Medio el 12 de noviembre, dada su falta de experiencia en política exterior. Asumirá el cargo en un momento de crecientes tensiones regionales, incluido el conflicto de Gaza, la agitación en Siria y el riesgo de una confrontación directa entre Israel e Irán.
Witkoff donó 250.000 dólares al grupo de gasto super PAC pro-Trump MAGA Inc en diciembre de 2023. Tiene un patrimonio de al menos 1.000 millones de dólares, según Forbes. Ya se están difuminando las líneas entre la aventura empresarial de Witkoff y su papel diplomático. Witkoff habló el lunes en la conferencia sobre criptomonedas de Abu Dhabi. El programa lo incluyó como enviado especial de Trump a la región y también mencionó el negocio de las criptomonedas en su biografía. «Steve, un empresario con visión de futuro, ahora se centra en la intersección de los bienes raíces, Bitcoin y las criptomonedas», dice el sitio web de la conferencia. Los asistentes pagaron hasta 9.999 dólares para acceder a sesiones especiales, a las que no pudieron acceder los medios de comunicación. Sun, de Tron, también figuraba como orador.
Witkoff no respondió a preguntas sobre la conferencia.
ENVIADO ESPECIAL, POCAS REGLAS
El nuevo papel de enviado especial de Witkoff no está definido por la ley y podría no requerir la confirmación del Senado de Estados Unidos. El gobierno entrante podría definirlo como «empleado especial del gobierno», una designación destinada a funciones temporales, dijo Scott Greytak, director de defensa de la oficina de Transparencia Internacional en Washington. En ese caso, “a diferencia de los empleados públicos regulares, puede seguir recibiendo ingresos externos sin límites”, dijo. “Sin embargo, debe presentar un formulario de declaración financiera y no puede realizar ninguna acción oficial que lo beneficie económicamente”.
Witkoff también debería firmar un acuerdo con el Departamento de Estado por el cual se comprometa a no hablar con funcionarios de gobiernos extranjeros sobre criptomonedas mientras esté en misión oficial, dijo Meredith McGehee, especialista en ética independiente y exdirectora de políticas del organismo de control sin fines de lucro Campaign Legal Center. «Eso debería ser un muro. No se puede decir: ‘Por cierto, ¿qué va a hacer tu gobierno con las criptomonedas?'», dijo McGehee. Los enviados especiales de Biden, del expresidente Barack Obama y de la primera administración de Trump no solían pertenecer al sector empresarial, según descubrió Reuters en un análisis de los emisarios. Ninguno había fundado una empresa importante vinculada a un candidato presidencial semanas antes de las elecciones.
Sin embargo, algunos de ellos tenían grandes inversiones en el sector privado. El multimillonario John Kerry se deshizo de activos que los funcionarios de ética del gobierno identificaron como potencialmente conflictivos con su papel como enviado especial de Biden para el clima, según un certificado de desinversión de 2021 de la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos. Trump ya había nombrado a un socio comercial cercano en el pasado. En 2016, nombró al director jurídico de la Organización Trump, Jason Greenblatt, como Representante Especial para Negociaciones Internacionales, un papel clave en las conversaciones entre israelíes y palestinos. Greenblatt dijo a Reuters que dejó la compañía de Trump antes de asumir su cargo en la Casa Blanca. No recordó si vendió sus inversiones antes de trabajar como enviado especial, pero dijo que habría seguido las reglas aplicables.
Alexandra Ulmer informó desde San Francisco. Simon Lewis informó desde Washington. Información adicional de Tom Wilson en Londres, Alexander Cornwell en Abu Dhabi, Hannah Lang en Nueva York, Nidal Al-Mughrabi en El Cairo y Laila Bassam en Beirut. Edición de Jason Szep
Fuente: reuters
