Tres empresas de criptomonedas y 15 personas fueron acusadas de participar en fraude generalizado y manipulación del mercado luego de una investigación en la que el FBI ordenó por primera vez la creación de un nuevo token digital para ayudar a las autoridades a descubrir delitos.
Los fiscales federales de Boston acusaron a las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y a los líderes y empleados de esas y otras compañías en un operativo que llevó a cuatro arrestos, acuerdos de cinco personas para declararse culpables y la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas. El fiscal federal interino Joshua Levy dijo que los acusados participaron en operaciones simuladas para inflar artificialmente el volumen de operaciones de varias criptomonedas antes de venderlas, «dejando a inversores inocentes con el problema».
«Este es un caso en el que una tecnología de nueva era, la criptomoneda, se combina con un fraude de la vieja escuela, en este caso un esquema de ‘bombeo y descarga’, que es tan antiguo como los mercados de valores», dijo Levy a los periodistas. Como parte de la investigación, el FBI ordenó la creación de una empresa de criptomonedas, NexFundAI, que tenía un token en la cadena de bloques Ethereum que, según los fiscales, ZM Quant, CLS Global y otra empresa, MyTrade, acordaron ayudar a manipular.
Las autoridades dijeron que el token se comercializaba, pero que lo vigilaban cuidadosamente para minimizar el riesgo de que los inversores minoristas pudieran comprarlo antes de deshabilitar la comercialización. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también presentó demandas civiles relacionadas. Los fiscales dijeron que Saitama, la más grande de las empresas involucradas, en un momento tuvo un valor de mercado de 7.500 millones de dólares, después de que sus líderes comenzaron a manipular el comercio de sus tokens y los vendieron en secreto.
Su director ejecutivo, Manpreet Kohli, El lunes fue detenido en el Reino Unido. Otros cinco empleados actuales o anteriores también fueron acusados y tres de ellos se declararon culpables. Otros acusados, El detenido fue Alexei Andriunin, director general de Gotbit, un «creador de mercado» de criptomonedas que vivía en Rusia y Portugal. Fue detenido en Portugal el martes. Dos de los empleados de su empresa en Rusia también fueron acusados. Los fiscales dijeron que entre 2018 y 2024, Gotbit participó en «wash trading», una forma de comercio simulado y manipulación del mercado en nombre de varios clientes de criptomonedas para ayudar a inflar artificialmente el volumen de comercio de sus tokens.
También fueron acusados otros cuatro individuos que trabajaban en «creadores de mercado» de criptomonedas que, según los fiscales, anunciaban servicios de manipulación del mercado a sus clientes. Se trata de Liu Zhou, el fundador del creador de mercado MyTrade, quien según documentos judiciales aceptó declararse culpable; Riqui Liu, del Reino Unido y Hong Kong, y Baijun Ou, de Hong Kong, quienes trabajaron ambos en ZM Quant; y Andrey Zhorzhes, de los Emiratos Árabes Unidos, empleado de CLS Global. No fue posible contactarlos inmediatamente para obtener comentarios. Otros acusados fueron Michael Thompson, de Virginia, quien trabajaba en una empresa de criptomonedas llamada VZZN, fundada por un ex empleado de Saitama, y Bradley Beatty, de Florida, quien, según los fiscales, promovió fraudulentamente su empresa de criptomonedas, Lillian Finance.
Reporte de Nate Raymond en Boston; editado por Leslie Adler, David Gregorio y Richard Chang
Fuente: reuters
