Uno de los primeros inversores en bitcoins apodado el «Jesús Bitcoin» ha sido arrestado en España acusado de evadir el pago de al menos 48 millones de dólares en impuestos, dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Roger Ver, de 45 años, fue acusado de fraude postal y evasión fiscal en una acusación, presentado en un tribunal federal de Los Ángeles que fue revelado luego de su arresto en España durante el fin de semana, dijo el departamento. El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación de un bufete de abogados anónimo por órdenes judiciales que lo declaraban en desacato a una citación del gran jurado porque no había publicado registros relacionados con un cliente que coincidía con la descripción de Ver. Bryan Skarlatos, abogado de Ver, dijo en un comunicado que estaba «muy decepcionado y sorprendido» por el arresto de Ver mientras viajaba por España.
«El Sr. Ver confió en destacados profesionales de impuestos para que lo ayudaran a declarar su Bitcoin y siempre tuvo la intención de cumplir plenamente con sus obligaciones tributarias en Estados Unidos», dijo Skarlatos. «Esperamos establecer su inocencia ante los tribunales, si es necesario».
Ver, quien durante un tiempo se desempeñó como director ejecutivo del desarrollador de billeteras digitales Bitcoin.com, comenzó a adquirir bitcoins en 2011 y promovió activamente la criptomoneda, lo que le valió el nombre de «Bitcoin Jesus». En 2014, Ver renunció a su ciudadanía estadounidense después de convertirse en ciudadano de St. Kitts y Nevis, lo que, según los fiscales, tuvo consecuencias fiscales para él. Específicamente, cuando alguien renuncia a su ciudadanía, su propiedad se considera vendida por su valor justo de mercado el día antes de que renunciara a su ciudadanía en una «venta constructiva». Según la ley tributaria federal, cualquier ganancia que surja de esa «venta implícita» debe contabilizarse en ese año fiscal. El día que se convirtió en ciudadano de St. Kitts y Nevis, Ver y dos empresas de su propiedad, MemoryDealers.com y Agilestar.com, tenían alrededor de 131.000 bitcoins que en ese momento se comercializaban cada uno por unos 871 dólares, valorándolos en más de 114 millones de dólares.
Los fiscales dijeron que Ver contrató a un bufete de abogados para que le ayudara a preparar sus declaraciones de impuestos relacionadas con la expatriación y una tasación para valorar sus empresas, pero les proporcionó información falsa o engañosa sobre la cantidad de criptomonedas que realmente poseían. El Departamento de Justicia dijo que, como resultado, el bufete de abogados preparó y presentó declaraciones de impuestos que infravaloraban a las dos empresas y sus bitcoins y no informó ninguna propiedad personal de Ver. Posteriormente, Ver tomó posesión de los 70.000 bitcoins que poseían las dos empresas y los vendió por unos 240 millones de dólares en 2017, según la acusación. Pero los fiscales dijeron que no pagó los impuestos que debía por las distribuciones de esas dos empresas estadounidenses. La acusación formal alegaba que, en total, el Servicio de Impuestos Internos se vio privado de 48 millones de dólares en impuestos entre 2014 y 2017. El Departamento de Justicia ha dicho que planea solicitar la extradición de Ver.
Informe de Nate Raymond en Boston, editado por Alexia Garamfalvi y Josie Kao
Fuente: reuters
